Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 7, 2025

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2025-062

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 31 日以书面形式通知全体董事， 2025 年 11 月 7 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-064 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月七日