Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 28, 2025

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2025-059

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第十九次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 10 月 13 日以书面形式通知全体董事， 2025 年 10 月 28 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-061 ）同日刊登在《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十九次次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日