Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 18, 2025

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2025-046

露笑科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方 式召开，全体监事签署了关于同意豁免本次会议通知期限的意见。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺 及延期承诺的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审核，监事会认为关于公司股东延期履行的承诺符合中国证监会《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公 司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和其他股东 的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因 此，公司监事会同意《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承 诺及延期承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司股东变 更部分项目子公司权属证书办理承诺的公告》（公告编号： 2025-047 ）。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇二五年八月十八日