Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 18, 2025

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2025-045

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公 大楼会议室以现场方式召开，全体董事签署了关于同意豁免本次会议通知期限的 意见。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先 生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、 审议通过《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺 及延期承诺的议案》

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权， 3 票回避的表决结果，通过本 议案。

董事鲁永先生为露笑集团一致行动人，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出 的董事，已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司股东变 更部分项目子公司权属证书办理承诺的公告》（公告编号： 2025-047 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月十八日