Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 17, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-092

露笑科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式通知全体监事， 2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：经审议， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2024 年度财务审计工作的要求； 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的 情形。因此监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十五日