Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-075

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 14 日以书面形式通知全体董事， 2024 年 8 月 28 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《 2024 年半年度报告全文》和《 2024 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司 2024 年 1-6 月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3 、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于募集资金投 资项目延期的公告》（公告编号： 2024-078 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日