Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 9, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-058

露笑科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式通知全体监事， 2024 年 5 月 9 日上午 9:30 在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于 <2024 年员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司监事邵治宇参与本次员工 持股计划，作为关联监事对该议案回避表决。

经审核，监事会认为：

（ 1 ）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

（ 2 ）公司制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。 公司 2024 年员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。

（ 3 ）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与

本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担 保或任何其他财务资助的计划或安排。

（ 4 ）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件， 符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主 体资格合法、有效。

（ 5 ）公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争 力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持 续发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、 审议通过《关于 <2024 年员工持股计划管理办法 > 的议案》

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司监事邵治宇参与本次员工 持股计划，作为关联监事对该议案回避表决。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容 符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》 和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 之规定，内容合法、有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月十日