Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-052

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面形式通知全体董事， 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《 2024 年第一季度报告》 （公告编号： 2024-054 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日