Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 25, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-021

露笑科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面形式通知全体监事， 2024 年 1 月 25 日上午 9:30 在诸暨市店 口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于推选公司监事会主席的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

选举邵治宇先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十六日