Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 17, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-016

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第三 十七次会议于 2024 年 1 月 10 日以书面形式通知全体董事， 2024 年 1 月 17 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资 项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 170,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会 审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-018 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日