Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-010

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第三 十六次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面形式通知全体董事， 2024 年 1 月 12 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露 笑集团”）拟向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款。

本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任 何担保，并且不支付任何借款费用，不存在其他协议安排。关联董事鲁永已回避 表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于接受控股股 东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-011 ）。

2 、审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《募

集资金管理制度》。

• 4 、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

本次董事会决定于 2024 年 2 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式在 公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号： 2024-012 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日