Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2023-081

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第三 十三次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面形式通知全体董事， 2023 年 10 月 30 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年第三季度报告》具体内容同日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日