Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 23, 2023

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2023-061

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第三 十次会议于 2023 年 7 月 14 日以书面形式通知全体董事， 2023 年 7 月 21 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 1 票回避的表决结果， 通过本议案。

关联董事鲁永已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于受让大额存 单产品暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-063 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日