Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 30, 2023

露笑科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会团结带领全体干部职工，认 真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探 索做精做强的新途径。

报告期内，公司实现营业收入 334,184.23 万元，实现归属于母公司股东的净利润 -25,581.39 万元。

公司在各项业务稳步发展外，继续加大对碳化硅业务布局，积极转型升级向高端制造业 迈进。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 13 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及 会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具 体审议情况如下：

• 1 、 2022 年 1 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案： （ 1 ）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、

• （ 2 ）《关于对全资子公司提供担保的议案》、

• （ 3 ）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2 、 2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

• 3 、 2022 年 3 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案： （ 1 ）《关于对全资子公司提供担保的议案》、

• （ 2 ）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

4 、 2022 年 4 月 1 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案： （ 1 ）《关于调整露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、

• （ 2 ）《关于 < 露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） > 的

议案》、

• （ 3 ）《关于 < 露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿） > 的议案》、

• （ 4 ）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议

• 案》。

5 、 2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《公司 2021 年度总经理工作报告》、

• （ 2 ）《公司 2021 年度董事会工作报告》、

• （ 3 ）《公司 2021 年度财务决算报告》、

• （ 4 ）《公司 2021 年度利润分配的预案》、

• （ 5 ）《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、

• （ 6 ）《公司 2021 年度报告及其摘要》、

• （ 7 ）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、

• （ 8 ）《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》、

• （ 9 ）《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》、

• （ 10 ）《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、

• （ 11 ）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、

• （ 12 ）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、

• （ 13 ）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、

• （ 14 ）《关于顺宇洁能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》、

• （ 15 ）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

• 6 、 2022 年 6 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议

• 案：

  • （ 1 ）《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》、

  • （ 2 ）《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

  • 7 、 2022 年 7 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议

• 案：

  • （ 1 ）《关于控股子公司提前归还部分募集资金的议案》、

  • （ 2 ）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  • 8 、 2022 年 8 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

  • （ 1 ）《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》、

• （ 2 ）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

9 、 2022 年 8 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《公司 2022 年半年度报告及其摘要》、

（ 2 ）《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、

（ 3 ）《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

10 、 2022 年 9 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、

（ 2 ）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

11 、 2022 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

12 、 2022 年 11 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以

下议案：

（ 1 ）《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》、

（ 2 ）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

13 、 2022 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关

于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》。

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 6 次，具体情况如下：

1 、 2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

• （ 1 ）《关于对全资子公司提供担保的议案》，

• （ 2 ）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制），

• 2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

• （ 3 ）《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》（采用累积投票制），

• 3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案；

2 、 2022 年 3 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议

• 案：

（ 1 ）《关于对全资子公司提供担保的议案》。

• 3 、 2022 年 5 月 24 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

• （ 1 ）《公司 2021 年度董事会工作报告》，

（ 2 ）《公司 2021 年度监事会工作报告》，

（ 3 ）《公司 2021 年度财务决算报告》，

（ 4 ）《公司 2021 年度利润分配的预案》，

（ 5 ）《公司 2021 年度报告及其摘要》，

（ 6 ）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，

（ 7 ）《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》，

（ 8 ）《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》，

（ 9 ）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

4 、 2022 年 8 月 23 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》，

（ 2 ）《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》（采用累积投票制），

• 2.01 选举陆航锋先生为公司第五届监事会监事的议案。

5 、 2022 年 10 月 18 日，公司召开了 2020 年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6 、 2022 年 12 月 8 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，会议审议通过了以下议

案：

（ 1 ）《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。

二、 2023 工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提 高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资

者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟 通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接 待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和 保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极 参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好 的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者 关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构， 规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十一日