Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 28, 2023

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2023-020

露笑科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议 于 2023 年 3 月 21 日以书面形式通知全体监事， 2023 年 3 月 28 日上午 9:30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场 会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于 < 回购公司股份方案 > 的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，拟回购部分公司 A 股社会公众股股份， 回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号： 2023-021 ）。

2 、审议通过《关于增加经营范围暨修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：根据经营发展需要，对公司经营范围进行增项，同时调整部分

经营范围表述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加经营范围暨修订<公司 章程>的公告》（公告编号： 2023-022 ）。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日