Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2023-003

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第二 十三次会议于 2023 年 1 月 12 日以书面形式通知全体董事， 2023 年 1 月 18 日上 午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司使用银行承兑汇票方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并以 募集资金等额置换。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用银行承兑汇票方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2023-005 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日