Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 15, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-088

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第二 十二次会议于 2022 年 12 月 8 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 12 月 15 日 上午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、 审议通过了《关于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司原财务总监尤世喜先生因健康原因不再担任公司财务总监职务，现同意 聘任陈胜华先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公 告》（公告编号： 2022-089 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日