Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-079

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第二 十一次会议于 2022 年 11 月 15 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 11 月 22 日 上午 10:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、 审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度 财务审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务 审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关 于拟变更 2022 年度审计机构的公告》（公告编号： 2022-081 ）。

2 、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号： 2022-082 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十三日