Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-071

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第十 九次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 9 月 30 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1 、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司拟终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目 “ 宁津 旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目 ” ，以及 2020 年度非公开发 行股票的募投项目 “ 新建碳化硅衬底片产业化项目 ” 和 “ 碳化硅研发中心项目 ” ，上 述募投项目终止后剩余的募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就 该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-073 ）。

• 2 、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第四次临时股东大 会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号： 2022-074 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日