Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 3, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-064

露笑科技股份有限公司

关于选举公司第五届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，非职工代表监事蒋周琼女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故增补第五届监事会非职工代表监 事。

经公司第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于选举公司第五届监事 会监事的议案》，决定提名陆航锋先生为第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交 公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人陆航锋先生简历 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇二二年八月四日

非职工代表监事候选人简历 陆航锋：中国国籍，男，1986 年 12 月出生，籍贯浙江省，大专学历，毕业 于浙江水利水电专科学校，2020 年 1 月至今在露笑科技股份有限公司任职信息 管理部部长。

陆航锋先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，陆航锋先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高 人民法院网查询，陆航锋先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。