Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 3, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-061

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第十 七次会议于 2022 年 7 月 27 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 8 月 3 日上午 8:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 [2022]1132 号）核准，公司采用非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股 319,334,577 股，每股发行价格 8.04 元。本 次非公开发行股票已于 2022 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行股份 后，露笑科技的股份总数变更为 1,923,005,903 股。

因公司非公开发行股份上市，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要 求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股 东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的 公告》（公告编号： 2022-063 ），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 8 月 23 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号： 2022-065 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日