Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 12, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-053

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第十 六次会议于 2022 年 7 月 5 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 7 月 12 日上午 8:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

• 1 、审议通过《关于控股子公司提前归还部分募集资金的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为提高公司募集资金使用效率，根据募投项目实际的投入进度，合肥露笑半 导体材料有限公司归还 150,000 万元闲置募集资金至公司募集资金总账户。本次 归还不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和 损害股东利益的情形。

• 2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟使用 150,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业 务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成 本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 150,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号： 2022-055 ）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十三日