Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

露笑科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为露笑科技股份 有限公司独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独 立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见

根据中国证监会〔 2003 〕 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和〔 2005 〕 120 号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》等的要求和规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独 立董事，对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了 认真细致的核查，并发表以下独立意见：

1 、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性 资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2 、截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司未发生违规对外担保情况，也没有 以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司 利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。

二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，现 就公司 2021 年度利润分配预案发表独立意见如下：

虽然公司 2021 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的 规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2021 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积金转增股本，不送红股。符合《上市公司监管指引第 3 号 — 上市 公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）、《公司章程》、《未来三年（ 2018-2020 年） 股东回报规划》等相关规定。

因此我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配的预案。并提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，现就公司董 事会关于 2021 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大 方面满足了风险有效控制的要求

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情 况，符合公司内部控制的现状。

四、关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见

1 、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

2 、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流 程、审批流程。

3 、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司 的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的独立意见

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策 程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，现就公司续 聘 2022 年度审计机构发表如下意见：

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公 司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

七、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

《 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

八、关于顺宇洁能科技有限公司业绩承诺实现情况的独立意见

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对顺宇洁能财务报表进行审计，顺宇 洁能 2019 年、 2021 年累计实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 37,458.17 万元，与业绩承诺差异金额 541.83 万元，未实现业绩承诺。前述业绩差 异系受新冠疫情及北方极端天气暴雪等不可抗力影响。我们认为，会计师事务所出 具的《露笑科技股份有限公司关于东方创业投资有限公司、董彪对公司 2021 年度 业绩承诺实现情况的说明审核报告》如实反映了顺宇洁能 2021 年业绩完成情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

沈 雨

周冰冰

张新华

年 月 日