Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 19, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-010

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第十 一次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 1 月 19 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司董事会提名独立董事候选人张新华先生担任第五届董事会独立董事候 选人，任期与第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意独立董事候选人的提名。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于选举公司第五届 董事会独立董事的公告》（公告编号： 2022-012 ）。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日