Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 17, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-005

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第五届董事会第十 次会议于 2022 年 1 月 10 日以书面形式通知全体董事， 2022 年 1 月 17 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业 务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成 本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-007 ）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司为顺利推进公司经营过程中的融资计划，拟对寿光科合能源有限公司、 寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴 金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保 期限为十年。

本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保 事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协 议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对全资子公 司提供担保的公告》（公告编号： 2022-008 ）。

3 、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-009 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日