Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2021-015

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第五届董事会第 二次会议于 2021 年 3 月 5 日以书面形式通知全体董事， 2021 年 3 月 12 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由 董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3554 号）核准，公司采用非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股 93,002,892 股，每股发行价格 6.91 元。本 次非公开发行股票已于 2021 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行股份 后，露笑科技的股份总数变更为 1,603,671,326 股。

因公司非公开发行股份上市，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要 求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股 东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加公司注 册资本暨修订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号： 2021-016 ），修订后的《公司章程》 全文同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2021 年 3 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-017 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年三月十二日

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