Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2021-010

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第五届董事会第 一次会议于 2021 年 1 月 25 日以书面形式通知全体董事， 2021 年 2 月 4 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由 公司半数以上董事共同推举董事鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意选举鲁永先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简 历见附件）。

2 、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

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委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	吴少英、于友达（独立董事）
提名委员会	于友达（独立董事）	鲁永、沈雨（独立董事）
薪酬与考核委员会	周冰冰（独立董事）	石剑刚、沈雨（独立董事）
审计委员会	沈雨（独立董事）	吴少英、周冰冰（独立董事）

3 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。 4 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会 一致（简历见附件）。

• 5 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事 会一致（简历见附件）。

• 6 、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任尤世喜先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。 独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次 会议相关事项发表的独立意见》。

7 、审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际 募集资金投入金额的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实 际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募 集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

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序号	项目名称	项目投资金额	预案中承诺募集 资金投资金额	调整后拟投入 募集资金
1	新建碳化硅衬底片产业化项目	69,456.00	65,000.00	28,522.25
2	碳化硅研发中心项目	5,010.00	5,000.00	3,000.00
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		104,466.00	100,000.00	61,522.25

本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要 结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利 益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2021-012 ）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

8 、审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司、子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司开设募集资金专项账户（以下 简称 “ 专户 ” ）。专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于设立募集资 金专户并签订监管协议的公告》（公告编号： 2021-013 ）。

9 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业 务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成 本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

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具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-014 ）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年二月四日

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附件：

董事长简历

鲁永：中国国籍，男， 1985 年 1 月出生，大学本科学历。 2005 年 7 月起 在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作， 2006 年 2 月起任露笑集 团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有 限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司董事长，露笑特种线监 事，露笑电子线材经理，露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日， 鲁永先生持有公司股份数为 42,069,522 股，占公司总股本 2.78% ；与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规 定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，鲁永先生不属于“失信被 执行人”。

高级管理人员简历

吴少英：中国国籍，女， 1967 年 8 月出生，高中学历。历任诸暨市活 塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长， 诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑 超微细线厂厂长，露笑科技股份有限公司董事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关 联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级 管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，吴少英女士不属于“失 信被执行人”。

李陈涛：中国国籍，男， 1988 年 4 月生，本科学历。 2010 年起至今在露 笑科技股份有限公司工作，现任公司董事会秘书。

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李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系；截止本公告披露日，李陈涛先生未持有公司股份；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司 高级管理人员的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，李陈涛先生不属 “ ” 于 失信被执行人 。

尤世喜：中国国籍，男， 1973 年 2 月生，本科学历，会计师职称。 2005 年 6 月至 2010 年 5 月任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理； 2010 年 6 月 至 2012 年 2 月任宁波双林集团有限公司内控审计部长； 2012 年 5 月至 2015 年 6 月任宁波东奥汽车服务有限公司财务总监； 2015 年 8 月起在露笑科技股 份有限公司财务部工作，现任公司财务总监。

尤世喜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关 联关系；截止本公告披露日，尤世喜先生未持有公司股份；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级 管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，尤世喜先生不属于“失 信被执行人”。

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