Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2021-011

露笑科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 25 日以书面形式通知全体监事，2021 年 2 月 4 日下午 2 时在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际 出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推 举，会议由监事邵治宇先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 推选公司监事会主席的议案》 ;

选举邵治宇先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历 详见附件）。

2 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议 案》 ;

监事会认为：本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公司经营发 展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投 向、损害股东利益的情况，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实 际募集资金投入金额进行调整。

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3 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ;

监事会认为：本次公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 20,000 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二一年二月四日

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简历

邵治宇：中国国籍，男，1979 年 1 月生，本科学历。2004 年 7 月毕业于山 西财经大学，2011 年 7 月至 2018 年 1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源 部长；2018 年 2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。

邵治宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，邵治宇先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司 在最高人民法院网查询，邵治宇先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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