Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2021-001

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 五十五次会议于 2020 年 12 月 31 日以书面形式通知全体董事， 2021 年 1 月 8 日 上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会及 符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名鲁 永、吴少英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。

股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事 候选人简历详见附件。

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公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述五名非独立董事候选 人的提名，详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立 董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项发表的独立意见》。 此议案需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会及 符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈 雨、于友达、周冰冰为公司第五届董事会独立董事候选人，其中沈雨、于友达为 会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方 可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投 票制对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述三名独立董事候选人 的提名，详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董 事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项发表的独立意见》。《独立董事 提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

此议案需提交股东大会审议。

3 、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2021

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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-003 ）。

三、备查文件 露笑科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日

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1 、非独立董事候选人简历：

鲁永：中国国籍，男， 1985 年 1 月出生，大学本科学历。 2005 年 7 月 起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作， 2006 年 2 月起任 露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露 笑电磁线有限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司董事长， 露笑特种线监事，露笑电子线材经理，露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披 露日，鲁永先生持有公司股份数为 42,069,522 股，占公司总股本 2.78% ；与 公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之 间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、 《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询， 鲁永先生不属于“失信被执行人”。

吴少英：中国国籍，女， 1967 年 8 月出生，高中学历。历任诸暨市活 塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长， 诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑 超微细线厂厂长，露笑科技股份有限公司董事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关 联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事 的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，吴少英女士不属于“失信被执 行人”。

石剑刚：中国国籍，男， 1981 年 12 月出生。 2008 年 6 月至 2013 年 12 月在 露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理； 2014 年 1 月至今在露笑科技股 份有限公司任职漆包线事业部副总经理，现任露笑科技股份有限公司董事。

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石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，石剑刚先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经 “ ” 公司在最高人民法院网查询，石剑刚先生不属于 失信被执行人 。

贺磊：中国国籍，男， 1977 年 9 月出生，籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特 大学， 2014 年 8 月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职并购融资部总监， 现任露笑科技股份有限公司董事。

贺磊先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截 止本公告披露日，贺磊先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司 “ ” 在最高人民法院网查询，贺磊先生不属于 失信被执行人 。

余飞：中国国籍，男， 1987 年 6 月出生。 2013 年 5 月至今在东方资产管理 （中国）有限公司风险管理部任职，现任露笑科技股份有限公司董事。

余飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截 止本公告披露日，余飞先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司 “ ” 在最高人民法院网查询，余飞先生不属于 失信被执行人 。

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2 、独立董事候选人简历

沈雨：中国国籍，男， 1971 年 4 月出生，籍贯浙江嵊州。毕业于浙江财经大 学； 2012 － 2020 年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任职部门经 理， 2020 年至今在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任职合伙 人。

沈雨先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截 止本公告披露日，沈雨先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高 人民法院网查询，沈雨先生不属于 “ 失信被执行人 ” 。 2010 年 7 月参加了上海证 券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立 董事资格证书，并多次参加后续培训。

于友达：中国国籍，男， 1964 年 4 月出生，籍贯浙江乐清市。本科学历，浙 江韦宁会计师事务所董事长，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册 税务师（非执业会员）。 1999 年至今任浙江韦宁会计师事务所董事长。

于友达先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，于友达先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在 最高人民法院网查询，于友达先生不属于 “ 失信被执行人 ” 。 2008 年 4 月参加了 上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可 的独立董事资格证书，并多次参加后续培训。

周冰冰：中国国籍，女， 1979 年 7 月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学， 2013 年 10 月至今在北京大成（杭州）律师事务所任职律师。

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周冰冰女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在 最高人民法院网查询，周冰冰女士不属于 “ 失信被执行人 ” 。 2018 年 1 月参加了 深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可 的独立董事资格证书，并多次参加后续培训。

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