Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2021-002

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 31 日以书面形式通知全体监事，2021 年 1 月 8 日下午 2 时在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席王建军先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 ;

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名蒋周琼女士、钱秋梅女士为公司第五届 监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东 大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。

此议案需提交股东大会审议。

二、 备查文件

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

露笑科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇二一年一月八日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

监事候选人简历

蒋周琼：中国国籍，女，1980 年 6 月出生，本科学历。2016 年 1 月至 2019 年 1 月，在广东拓斯达科技股份有限公司工作，任职总裁助理。2019 年 7 月至 今，在露笑科技股份有限公司工作，任职行政副总。

蒋周琼女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，蒋周琼女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高 人民法院网查询，蒋周琼女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

钱秋梅：中国国籍，女，1982 年 9 月出生，研究生学历， 2005 年 07 月毕 业于杭州师范学院（现已更名为杭州师范大学），2017 年 3 月至 2020 年 4 月， 在浙江德广信电子科技股份有限公司（拟上市）行政人事总监，2020 年至今， 在露笑科技股份有限公司任职办公室主任职务。

钱秋梅女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，钱秋梅女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，经公司在最高 人民法院网查询，钱秋梅女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==