Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-104

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会第二十九次会议于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全体监事， 2020 年 10 月 27 日下午 2 时 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人， 现场会议实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王建军先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司股东承诺延期履行的议案》；

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司股东承诺延 期履行的公告》（公告编号： 2020-105 ）。

此议案需提交股东大会审议。

三、公司备查文件

1 、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日

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