Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 23, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-095

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 四十九次会议于 2020 年 9 月 16 日以电话形式通知全体董事， 2020 年 9 月 23 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

表决结果：以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权表决结果，通过本议案。

为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称 “ 露 笑集团 ” ）拟向公司提供 1.4 亿元的无偿借款。

本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任 何担保，并且不支付任何借款费用，不存在其他协议安排。关联董事鲁永已回避 表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次 会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九 次会议相关事项发表的独立意见》。

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具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于接受控股股东无 偿借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2020-096 ）。

三、备查文件 第四届董事会第四十九次会议决议 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十三日

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