Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-076

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 四十六次会议于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件形式通知全体董事， 2020 年 8 月 6 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公 司前次募集资金使用情况报告》。

三、备查文件

第四届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月六日

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