Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 20, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-069

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 四十五次会议于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事， 2020 年 7 月 20 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于公司股东承诺延期履行的议案》

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 3 票回避。

董事鲁永先生在露笑集团担任监事，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出的 董事，已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司股东承诺延 期履行的公告》（公告编号： 2020-070 ）。

此议案需提交股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

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表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 8 月 5 日召开公司 2020 年第七次临时股东大会

审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-071 ）。

三、备查文件

第四届董事会第四十五次会议决议 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十日

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