Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 27, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-057

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 四十四次会议于 2020 年 5 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事， 2020 年 5 月 27 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中 的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间 互相提供担保，具体事项如下：

1、公司拟对海城爱康电力有限公司，提供总额不超过 1.5 亿元担保，主要 用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，子公司通辽市阳光动力光电有限公 司和通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其分别提供总额不超过 1.5 亿元担保， 融资担保期限为十三年；

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2、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过 4. 2 亿元 担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，子公司海城爱康电力有 限公司拟同时对其提供总额不超过 4.2 亿元担保，融资担保期限为九年；

3、公司拟对通辽聚能光伏有限责任公司，提供总额不超过 1.2 亿元担保， 主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，子公司海城爱康电力有限公司 拟同时对其提供总额不超过 1.2 亿元，担保融资担保期限为十年；

4、公司拟对丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司，提供总额不超过 5.8 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十 三年。

本议案经公司股东大会批准后，担保额度期限内，在额度内发生的具体担保 事项授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资协议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对全资子公司提 供担保及子公司互保的公告》（公告编号： 2020-058 ）。

此议案需提交股东大会作为特别决议审议。

2 、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 12 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-059 ）。

三、备查文件

第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十七日

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