Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-039

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 四十二次会议于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事， 2020 年 4 月 20 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的议案》

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司就上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）的业绩补偿 款纠纷与王吉辰达成和解并签署了《和解协议》。本次和解协议签订后，王吉辰 向公司支付 6,000 万元和解金，本协议签订不影响甲方对上海士辰、上海士辰 其他合伙人股权转让款和补偿款的追索权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于与王吉辰签署个 人连带责任和解协议的公告》（公告编号： 2020-040 ）。

此议案需提交股东大会审议。

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2 、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会

审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-041 ）。

三、备查文件

第四届董事会第四十二次会议决议 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十日

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