Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 17, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-020

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 三十九次会议于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事， 2020 年 3 月 17 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 9 人，现场会议实际出席董事 9 人。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过了《关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避的表决结果， 通过本议案。

公司全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司（以下简称“露笑碳硅”）与公 司控股股东露笑集团有限公司的全资子公司浙江露笑光电有限公司（以下简称 “露笑光电”）拟签署《不动产权转让合同》。露笑碳硅拟以自有资金购买露笑光 电位于陶朱街道展诚大道以北、西江大道以西的工业房地产。根据北京中企华资 产评估有限责任公司出具的中企华评报字（ 2020 ）第 3112 号《资产评估报告》， 截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，该工业房地产的评估价值为 2,905.32 万元 （不含增值税），经各方商定该工业房地产转让价格为 3,166.80 万元（含增值税）。 本次事项构成关联交易，董事鲁永先生为本事项关联董事，鲁永先生已回避

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表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司第四届董事会第三十九次会议相关 事项的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立 意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司购买 不动产权暨关联交易的公告》（公告编号： 2020-021 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事会拟定于 2020 年 4 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-022 ）。

三、备查文件

1 、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

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