Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-143

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 三十四次会议于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事， 2019 年 10 月 30 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 6 人，现场会议实际出席董事 6 人。监事及部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事认真审议了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文，认为公司 第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

《 2019 年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2019-145 ，《 2019 年第三季度报告全文》 同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

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特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月三十日

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