Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 27, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-140

露笑科技股份有限公司

关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 25 日召开第四届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订 < 公司章程 > 的议案》。现将相关情况公告如下：

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为 7 人， 其中独立董事 3 人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司 治理，公司拟将董事会成员人数由 7 人增至 9 人，其中独立董事人数不变、仍为 3 人。

董事会同意公司股东大会审议通过后，办理工商相关手续并相应修订《公司 章程》中相应的条款： 原条款：

“ 第一百零六条董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。 ” 变更后条款 ：

“ 第一百零六条董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。 ” 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

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