Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 27, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-141

露笑科技股份有限公司

关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 董事会于近日收到公司董事长 鲁永先生的董事提名案，提名石剑刚先生为第四届董事会非独立董事候选人，任 期与第四届董事会任期一致；同日收到公司股东深圳东方创业投资有限公司的董 事提名案，提名贺磊先生、余飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与 第四届董事会任期一致；。

截止本公告日，公司董事长鲁永先生持有本公司股份 45,763,422 股，持股比 例为 3.03% ，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定；公司股东深圳 东方创业投资有限公司持有露笑科技股份有限公司股份 259,915,384 股，占公司 总股本的 17.21% ，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

公司董事会提名委员会对石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生的任职资格和经 历进行了严格审查，认为石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生的任职条件及工作经 历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的石剑刚先生、 贺磊先生、余飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经公司第四届董事会第三十三次会议审议，通过了《关于股东提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了同意的独 立意见。

本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次提名将提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。

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附件：第四届董事会非独立董事候选人石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生简

历

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

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附件 1 ：第四届董事会非独立董事候选人石剑刚先生简历

石剑刚：中国国籍，男， 1981 年 12 月生。 2008 年 6 月至 2013 年 12 月在露 笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理； 2014 年 1 月至今在露笑科技股份 有限公司任职漆包线事业部副总经理。

石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，石剑刚先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经 “ ” 公司在最高人民法院网查询，石剑刚先生不属于 失信被执行人 。

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附件 2 ：第四届董事会非独立董事候选人贺磊先生简历

贺磊：中国国籍，男， 1977 年 9 月生，籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大 学， 2014 年 8 月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职并购融资部总监。 贺磊先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截 止本公告披露日，贺磊先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司 “ ” 在最高人民法院网查询，贺磊先生不属于 失信被执行人 。

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附件 3 ：第四届董事会非独立董事候选人余飞先生简历

余飞：中国国籍，男， 1987 年 6 月生，籍贯北京市。 2013 年 5 月至今在东 方资产管理（中国）有限公司风险管理部任职。

余飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截 止本公告披露日，余飞先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的 惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司 “ ” 在最高人民法院网查询，余飞先生不属于 失信被执行人 。

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