Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-135

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 三十二次会议于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事， 2019 年 10 月 21 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资设立合资公司的议案》 表决结果：会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避的表决结果， 通过本议案。

公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司（以下简称“浙江露超”）拟使 用自有资金出资 2,550 万元与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江 丰佑”）共同设立黑龙江露丰一元新零售有限公司（暂定名，最终以工商登记核 准名称为准），浙江露超持有其 51% 股份，合资公司将成为其控股子公司。由于 黑龙江丰佑在过去 12 个月内曾为公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露 笑集团”）的全资子公司浙江露笑投资管理有限公司的控股子公司，本事项构成 关联交易。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

董事鲁永及李孝谦在露笑集团任职，因此，关联董事鲁永先生及李孝谦回避

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表决。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司对外 投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-136 ）。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日

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