Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 8, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-130

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知全体监事， 2019 年 10 月 8 日上午 11:00 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王建军先生主持。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、 0 票反对、 0 票弃权

公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称 “ 电子线材 ” ）拟向南 京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过 5,000 万元，期限一年，公司、 浙江露通机电有限公司、顺宇洁能科技有限公司拟对电子线材的授信提供担保， 不收取担保费用。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于为全资子公司授 信业务提供担保的公告》（公告编号： 2019-131 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。

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露笑科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月八日

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