Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 11, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-122

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 三十次会议于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事， 2019 年 9 月 11 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于增加公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳 东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2019]849 号）核 准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 37,123,594 股，每股发行价格 4.45 元。本次非公开发行股票已于 2019 年 9 月 5 日在深圳证 券交易所上市。本次发行股份后，露笑科技的股份总数变更为 1,510,668,434 股。

因公司非公开发行股份上市，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要 求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股 东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加公司注 册资本暨修订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号： 2019-124 ），修订后的《公司章程》 全文同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充 流动资金的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟变更原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的 11,000 万元 及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的 9,262.95 万元 及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 2,305.34 万元及其利息，共计 22,568.29 万元及其利息，拟将此 22,568.29 万元及其利息（实 际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事关于部分募投项目变更的独立意见及长城证券关于公司变 更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的核查意见详见 同日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更部分募集资 金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2019-125 ）。

3 、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事会拟定于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-126 ）。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

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露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月十一日

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