Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 9, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-120

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 二十九次会议于 2019 年 9 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事， 2019 年 9 月 9 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 同意公司、子公司宁津旭良光伏科技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨 店口支行开设募集资金专项账户（以下简称 “ 专户 ” ）。专户仅用于募投项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于设立募集资 金专户并签订监管协议的公告》（公告编号： 2019-121 ）。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

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露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月九日

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