Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 11, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-108

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 二十七次会议于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事， 2019 年 8 月 9 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过《关于签订大麻二酚萃取设备重大合同暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避的表决结果， 通过本议案。

公司拟与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称 “ 黑龙江丰佑 ” ）签署《合 同书》，公司向黑龙江丰佑销售单价为人民币 1,200 万元 / 套的大麻二酚萃取设备 十套，合同总价 12,000 万元。黑龙江丰佑为公司控股股东露笑集团有限公司的 全资子公司浙江露笑投资管理有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

董事鲁永及李孝谦在露笑集团任职，因此，关联董事鲁永、李孝谦回避表决。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于签订大麻二酚萃 取设备重大合同暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-110 ）。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于为全资子公司提供融资租赁担保的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于为全资子公司提 供融资租赁担保的的公告》（公告编号： 2019-111 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事会拟定于 2019 年 8 月 27 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会 审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-112 ）。

三、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

• 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日

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