Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 11, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-105

露笑科技股份有限公司

关于公司变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2019 年 6 月 26 日披露了《关 于公司监事辞职的公告》（ 2019-096 ）。方浩斌先生因个人原因辞去公司第四届 监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，方浩斌先生辞职后，将导致公司 监事会人数低于法定最低人数，公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第四届监事会第 十九次临时会议审议通过了《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》，同意提 名方筱雁女士（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提 请公司股东大会选举。

2018 年 7 月 11 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关 关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》，同意选举方筱雁女士为公司第四届监 事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

该议案生效后，方筱雁女士正式出任公司监事。本次选举不会导致最近二年 内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇一八年七月十一日

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附件：第四届监事会股东代表监事候选人方筱雁女士简历

方筱雁：中国国籍，女，1989 年 9 月生，本科学历。2011 年 10 月至 2015 年 11 月在浙江露笑光电有限公司任职生产助理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月在 露笑新能源技术有限公司任职销售主管，2017 年 3 月至今在露笑科技股份有限 公司任职办公室主任。

方筱雁女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，方筱雁女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，方筱雁女士不属于“失 信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。

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