Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 27, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-082

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 二十五次会议于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事， 2019 年 5 月 27 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 7 人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议

1 、审议通过《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的议案》 表决结果：会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2019 年 4 月 30 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）核发的《关于核准露笑科技股份有 限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2019]849 号），核准公司向深圳东方创业投资有限公司发行 259,915,384 股股份， 向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）发行 61,884,615 股股份，向珠海横琴宏丰 汇投资合伙企业（有限合伙）发行 30,942,307 股股份，向董彪发行 18,565,384 股股份购买顺宇洁能科技有限公司（以下简称 “ 顺宇科技 ” ） 92.31% 股权。截至 2019 年 5 月 7 日，顺宇科技已办理完毕 92.31% 股权的过户手续，并取得北京市工商 行政管理局房山分局向顺宇科技核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91140200MA0GU5G00H ），相应的股权持有人已变更为露笑科技，露笑科技持有

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顺宇科技 100% 股权。

鉴于参与合并的双方顺宇科技、露笑科技在合并前后较长时间（ 1 年以上） 都受露笑集团的控制，且该控制并非是暂时性，因此，公司收购上述股权认定为 同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司董事会决定按 照同一控制下企业合并的相关规定对财务数据进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于同一控制下 企业合并调整合并报表财务数据的公告》（公告编号： 2019-084 ）。

独立董事关于对本次会议相关事项发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯

网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

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