Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 26, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-041

露笑科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件形式通知全体监事， 2019 年 3 月 26 日上午 8 点半 在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席方浩斌先生主持。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金 使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日

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