Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 14, 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-034

露笑科技股份有限公司

关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 董事会于 2019 年 3 月 7 日收到 公司董事长鲁永先生的董事提名案，提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事 候选人，任期与第四届董事会任期一致。

截止本公告日，公司董事长鲁永先生持有本公司股份 45,763,422 股，持股比 例为 4.15% ，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于股东提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李亚宁先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对李亚宁先生的任职资格和经历进行了严格审查，认 为李亚宁先生任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求， 同意推荐股东提名的李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独 立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名李亚宁先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。

本次提名将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人李亚宁先生简历 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：第四届董事会非独立董事候选人李亚宁先生简历

李亚宁：中国国籍，男， 1950 年 8 月生，籍贯广西桂林。毕业于南京解放军 外语学院（后改名南京解放军国际关系学院）英语系和石家庄高级陆军指挥学院； 1968 年参加中国人民解放军， 1969 年加入中国共产党， 1989 年从总参谋部转业 到英国英之杰（中国）贸易公司当顾问； 1990 － 1992 年在美国德克萨斯州立大 学达拉斯分校（ UTD ）读国际商务硕士学位； 1992 年至今从事贸易工作，任深圳 市中衡一元投资管理有限责任公司首席顾问。

李亚宁先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 截止本公告披露日，李亚宁先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经 “ ” 公司在最高人民法院网查询，李亚宁先生不属于 失信被执行人 。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==