Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 14, 2019

关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们就本次会议的相关 事项发表如下独立意见：

一、关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的独立意见

公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称 “ 露笑集团 ” ）向公司提供不超过 4 亿元的无偿借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展。

我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，公司不提供任何担保， 并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议 该项议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定。符合公司的根本利益， 未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

二、关于本次股东提名非独立董事候选人事项的独立意见

股东对非独立董事候选人的提名以及本次董事会的表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

经审查，非独立董事候选人李亚宁先生的教育背景、工作经历具备相关法律、 法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 146 条规定之情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。同意股东提名李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，并同意提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二十 一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

陈银华

蒋胤华

舒 建

年 月 日

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